Содержание
AI GPU Nvidia снова оказались в центре громкого дела: полиция Сингапура изъяла особняк за $42 млн (около 3,8 млрд рублей) у подозреваемых в незаконной перепродаже серверов для дата-центров в Китай.
Речь не о коробках с игровыми видеокартами в багажнике. Следствие говорит о серверах с ускорителями для искусственного интеллекта, которые покупали у крупных поставщиков и затем, по версии обвинения, отправляли не тем конечным клиентам, которых указывали в документах.
Фигурантам вменяют мошенничество и отмывание денег
Сингапурские власти предъявили обвинения Лим Дженни и Вуну Го Цзе Аарону по делу об отмывании денег, а Вун вместе с Вэем Чжаолунем Аланом и гражданином Китая Ли Мином проходит по обвинениям в мошенничестве из-за закупок AI-серверов и их дальнейшей отправки в Китай.
По данным Nikkei Asia, на счетах Лим и Вуна нашли более $926 000 (около 84 млн рублей) у каждого. Следствие считает эти деньги доходом от преступной схемы.
Полиция также заморозила банковский счет на $772 000 (около 70 млн рублей). Особняк стоимостью $42 млн, по версии обвинения, купили на легализованные средства.
- Лим Дженни: обвинение в отмывании денег
- Вун Го Цзе Аарон: обвинения в отмывании денег и мошенничестве
- Вэй Чжаолунь Алан: обвинение в мошенничестве и отдельный эпизод по отмыванию денег
- Ли Мин: обвинение в мошенничестве
Серверы покупали у Dell, Supermicro и Asus
Прокуратура строит дело не на прямом нарушении американских экспортных ограничений, а на местных статьях о мошенничестве и легализации доходов. По версии следствия, участники схемы неверно указывали конечных пользователей серверов, купленных у Dell, Supermicro и Asus.
Это тонкий юридический момент. Ограничения США на поставки некоторых AI-ускорителей в Китай не действуют в Сингапуре напрямую. Поэтому обвинение пошло по понятной для местного суда линии: ложные сведения при покупке оборудования и движение денег после сделок.
Вэй также получил отдельное обвинение по банковским счетам. Следствие утверждает, что на его личных счетах лежали $4,5 млн (около 405 млн рублей), связанные с преступной деятельностью.
След к Сингапуру появился после проверки DeepSeek
Расследование началось после того, как американские чиновники заинтересовались DeepSeek в конце 2024 года. Тогда китайская AI-компания выпустила сильную модель, и проверяющие начали выяснять, могла ли она получить ускорители Nvidia через посредников в Сингапуре.
Цифры по выручке Nvidia выглядели необычно. На Сингапур приходилось около 28% выручки Nvidia, но физически в страну доставляли только около 1% продукции. Для рынка дата-центров это красный флажок: деньги проходят через одну юрисдикцию, а железо едет дальше.
Вуна, Вэя и Ли задержали в первом квартале 2025 года. Правительство Сингапура отдельно заявило, что не обязано юридически исполнять экспортные правила других стран. Но компании, работающие в стране, должны соблюдать такие требования при международных поставках.
Позиция полиции звучит жестко: «Полиция придерживается нулевой терпимости к таким преступлениям и будет решительно действовать против компаний и частных лиц, которые нарушают наши законы, чтобы защитить репутацию Сингапура как надежного мирового финансового и делового центра».
Если суд признает фигурантов виновными, каждому грозит до 20 лет лишения свободы и несколько штрафов до $385 000 (около 35 млн рублей) по каждому эпизоду.
